La Unión Europea incluyó a Venezuela y Mónaco en su lista de países con alto riesgo de lavado de dinero

La Unión Europea incluyó a Venezuela y Mónaco en su lista de países con alto riesgo de lavado de dinero (REUTERS/Jana Rodenbusch)

La Unión Europea añadió este martes a 10 países a su lista de jurisdicciones de alto riesgo en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, entre ellos Venezuela, Mónaco, Líbano y Kenia, mientras Panamá y otras siete naciones fueron retiradas tras una revisión técnica realizada por la Comisión Europea, el brazo ejecutivo del bloque.

Los países ahora clasificados como de alto riesgo son Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia, Nepal y Venezuela, informó la Comisión en un comunicado oficial. La actualización de esta lista no implica sanciones directas, pero sí obliga a las instituciones financieras de la UE a reforzar sus controles y aplicar una vigilancia más estricta en las transacciones que involucren a clientes o entidades originarias de estas jurisdicciones.

“La identificación de territorios de alto riesgo es una herramienta crucial para salvaguardar la integridad del sistema financiero de la Unión Europea”, declaró Maria Luís Albuquerque, comisaria europea de Servicios Financieros.

Esta combinación de fotografías de 2012 a 2017 obtenidas por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) muestra dólares estadounidenses, pesos colombianos, euros y dólares canadienses involucrados en investigaciones de lavado de dinero de la agencia. (DEA vía AP)

Según explicó, la revisión fue el resultado de una evaluación técnica exhaustiva, basada en criterios específicos y una metodología establecida, que incluyó también información del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), visitas técnicas y diálogos bilaterales.

La inclusión en la lista significa que bancos y otras entidades financieras europeas deberán aplicar medidas reforzadas de diligencia debida en las operaciones con contrapartes de los países identificados. Estas medidas están orientadas a prevenir el uso del sistema financiero europeo para fines ilícitos, como el blanqueo de capitales, la evasión fiscal o la financiación de actividades terroristas.

En contraste, fueron removidos del listado los siguientes países: Panamá, Jamaica, Emiratos Árabes Unidos, Barbados, Gibraltar, Filipinas, Senegal y Uganda. La Comisión justificó estas salidas señalando que las jurisdicciones han hecho progresos significativos y sostenidos para abordar las deficiencias identificadas anteriormente.

La dictadura de Maduro calificó la decisión de “ridícula” y acusó a Bruselas de actuar con hipocresía (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria/Foto de archivo)

La respuesta del régimen venezolano no se hizo esperar. En un comunicado emitido por la Cancillería, calificó la decisión de “ridícula” y acusó a Bruselas de actuar con hipocresía. “Lo que representa un verdadero riesgo es la incapacidad de la propia Unión Europea para proteger sus intereses, su economía y hasta su dignidad”, afirmó el texto oficial. Añadió que la UE “tiene bancos lavando dinero” y opera como “paraíso fiscal” para grandes capitales.

El proceso de revisión de la lista de alto riesgo es periódico y sus modificaciones entran en vigor automáticamente en un plazo de un mes, a menos que el Parlamento Europeo o el Consejo de la UE se opongan expresamente. La Comisión recordó que los países incluidos o excluidos han sido objeto de “evaluaciones cuidadosas y verificaciones in situ” para constatar el nivel real de riesgo y cooperación.

Aunque la clasificación no implica sanciones, sí aumenta el escrutinio financiero y puede dificultar el acceso a sistemas bancarios internacionales, lo cual puede impactar el comercio y las inversiones.

(Con información de AFP y EFE)